证券代码：920375 证券简称：派诺科技 公告编号：2026-024

珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会

工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。

二、 分章节列示制度主要内容：

珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG管理委员会并制定相关制度的议案》，该议案经董事会审议通过之日起生效。

珠海派诺科技股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会

工作细则

第一章 总则

第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG管理委员会（以下简称“战略与 ESG管理委员会”），并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG相关事宜进行研究并提出建议。

珠海派诺科技股份有限公司

董事会2026年2月4日