证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-100

苏州欧福蛋业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长Henrik Pedersen

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数149,398,793股，占公司有表决权股份总数的72.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数108股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事Flemming Christensen因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

(16) 审议通过《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(17) 审议通过《关于废止<独立董事津贴管理制度>的议案》

同意股数149,398,793股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

四、备查文件

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会2025年9月17日