大连连城数控机器股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数82,166,154股，占公司有表决权股份总数的34.9970%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司独立董事候选人及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数712,424股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9579%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0421%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光

（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2025年12月26日