证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-087

大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月11日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数82,197,234股，占公司有表决权股份总数的35.0103%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,580股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反

对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数82,196,934股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9996%；反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0004%；弃权股数0股，占

本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光

（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会2025年9月12日