江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月14 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月3 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长张爱江先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以

及《公司章程》《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定, 公司董事会对2025 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工 作进行了总结,对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。

具体内容详见于同日公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的 《2025 年董事会工作报告》(公告编号2026-034)

(二)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《江西新赣江药业 股份有限公司总经理工作细则》的有关规定,总经理总结公司2025 年工作情 况,分析当前面临的形势,明确2026 年经营方针和工作重点。

(三)审议通过《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1 号--独立董事》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定,公司独立董事对2025 年度的履职情况进行 了总结,并分别形成了《2025 年年度独立董事述职报告》。

具体内容详见于同日公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的

《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号2026-038、2026-039、2026-040)。

(四)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2025 年度财 务决算报告》。

(五)审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2026 年度财 务预算报告》。

(六)审议通过《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平,制定公司2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-042)。

2.出席会议的董事对独立董事、非独立董事薪酬进行分开表决

2.1《关于公司独立董事2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议, 关联董事回避表决,同意议案提交董事会审议。

2.1.2 回避表决情况:

关联董事石美金、程谋、肖永欢回避表决。

2.1.3 提交股东会表决情况:

2.2《关于公司非独立董事2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议, 关联董事回避表决,同意议案提交董事会审议。

2.2.1 回避表决情况:

关联董事张爱江、刘晓鹏、张佳、蔡生平回避表决。

2.2.2 提交股东会表决情况:

(七)审议通过《关于公司2025 年年度利润分配预案的议案》

截至2026 年12 月31 日,上市公司合并报表未分配利润为107,836,650.23

元,母公司未分配利润为98,530,766.00 元。公司本次权益分派预案如下:公 司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本70,861,250 为基数,以未分配利 润向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元(含税),实际分派结果以中国证券 登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-036)。

(八)审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53 号--北京证 券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求,公司结合2025 年度实 际经营情况,编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-032)、《2025 年年度报告摘要》(公告 编号:2026-033)。

(九)审议通过《关于公司2025 年度审计报告的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年财务报告进行了审计, 并出具了审计报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》(公告编号:2026-048)。

本议案的财务部分已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第五次会议审 议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

(十)审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号- -募集资金管理》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定, 公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《江西新赣江药业股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项核查报告》(公告编号:2026-037)。

保荐机构财通证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具核查报告,

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《财 通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2025 年度募集资金存放 及使用情况的专项核查报告》。

(十一)审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计 报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及 《公司章程》的有关规定,公司对截至2025 年12 月31 日的内部控制设计的 合理性及运行的有效性进行了评价,编制了《2025 年度内部控制自我评价报 告》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了审计,并出具 了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-043)、《内部控制审 计报告》(公告编号:2026-047)。

(十二)审议通过《关于公司2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见的 议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1 号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定,并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》,公司董事会就2025 年度独立董事的独立性情况进行评估,并编制 了《2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-044)。

(十三)审议通过《关于公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1 号--独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定,公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况,编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《董事会审计委员会2025 年履职情况报告》(公告编号:2026-045)。

(十四)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报 告的议案》

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《审计委员会对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》(公告编 号:2026-035)。

(十五)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司董事会及其审计委员会对公司2025 年度财务报告审计机构中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)履职情况进行了评估,编制了《会计师事务所履职 情况评估报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》 (公告编号:2026-041)。

(十六)审议通过《关于公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的议案》

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编 号:2026-050)。

(十七)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-046)。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议, 同意议案提交董事会审议。

(十八)审议通过《关于公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照 行业薪酬水平,制定公司2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

上述议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议, 关联董事回避表决,同意议案提交董事会审议。

关联董事张爱江、刘晓鹏、张佳、蔡生平回避表决。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026 年5 月19 日召开2025 年年度股东会,具体内容详见于同 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2025 年 年度股东会通知公告》(公告编号:2026-031)。

三、备查文件

一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》;

二、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会2026 年第五次会 议决议》;

三、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第 四次会议决议》;

四、《财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2025 年度募集 资金存放及使用情况的专项核查报告》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日