证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-098
北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月1日以通讯方式发出。
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划预留授予部分股票
期权行权价格的议案》
1.议案内容：
根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司2023年度权益分派已实施完毕，2022年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格将由15.76元/份调整为15.685元/份。具体内容详见公司于2025年9月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于调整2022年股权激励计划预留授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-100）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余7名董事参与表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
鉴于首次授予激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励对象资格，公司《2022年股权激励计划（草案）》首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的公司层面业绩考核目标未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司拟对2022年股权激励计划上述已授予但尚未行权的共计264.10份股票期权进行注销，公司将按照《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定办理注销相关事宜。
具体内容详见公司于2025年9月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司董事张凤琴、王冰冰为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余7名董事参与表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名许大海先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名许大海先生为第四届董事会董事，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年9月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2025-099）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年9月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于追加对全资子公司海南三元投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年9月16日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《对全资子公司增资的公告》（公告编号：
2025-105）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（三）与会独立董事签字确认的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2025年9月16日