证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-055
北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月9日以通讯方式发出。
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事程十庆、范保群因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案I》
1.议案内容：
资管理制度》（公告编号：2025-068）。
4.11：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-069）。
4.12：修订《独立董事专门会议制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-076）。
4.13：制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-070）。
4.14：制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《会计师选聘制度》（公告编号：2025-071）。
4.15：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-072）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定和修订公司部分内部治理制度的议案II》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（三）公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告的确认意见。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2025年8月22日