证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-073

北京三元基因药业股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

规章及其他规范性文件、《公司章程》有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件、《公司章程》的规定执行。

第七十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。第七十六条 本制度由公司董事会负责解释和修改。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2025年8月22日