证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-067

北京三元基因药业股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

法追究法律责任。

第七章 附 则第三十四条 本制度未定义的词语、简称与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。

第三十五条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第三十六条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十七条 本制度的制订及修改，由董事会提出并提请股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

第三十八条 本制度由董事会负责解释。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2025年8月22日