证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-072

北京三元基因药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议审议通过，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案仍需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第九条 公司发放薪酬均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税。

第五章 薪酬调整

第十条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展变化而作相应的调整。当经营环境及外部条件发生重大变化时，可以变更激励约束条件，调整董事津贴标准，需经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准，需经董事会批准，薪资标准按通过后的金额为准。

第六章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十二条 本制度未定义的词语、简称应与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。

第十三条 本制度的制订及修改，自股东会审议通过之日起生效。

第十四条 本制度由股东会授权董事会负责解释。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2025年8月22日