南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘鹏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。董事雷琳娜、王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司现任董事张真女士离任董事职务，根据公司章程，拟提名单明月先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举，任期至第四届董事会董事届满，至股东会通过之日起计算。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事变动公告》 （公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议同意《关于拟更换公司非独立董事的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

由于上述议案1尚需经股东会最终批准，所以提请于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会。该议案详细内容披露登载于北交所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2026年1月5日