南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘鹏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。董事王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，公司现任董事会秘书夏如超先生离任董事会秘书职务，不再担任公司任何职务，根据《上市规则》，董事会秘书空缺期间，由公司董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告》 （公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议同意《关于变更公司董事会秘书的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告》 （公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议同意《关于变更公司证券事务代表的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议同意《关于变更公司内审部负责人的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年第三季度报告》

1.议案内容：

该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-103）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：公司独立董事雷琳娜提出“南京云创2025年三季报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在不确定性。”经审计委员会审议《关于2025年第三季度报告》，表决结果为雷琳娜弃权，马振宇和王传顺同意，弃权理由为“南京云创2025年三季报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在不确定性”。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》及会议全套文件。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年10月28日