证券代码：835305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-070

南京云创大数据科技股份有限公司防止控股股东、实际控

制人及其关联方占用公司资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9月 19日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（4）《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》，本议案尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

协助股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司及股东利益时，公司董事会视情节轻重可对直接责任人给予处分并对负有重大责任的董事提请股东会予以罢免，对负有重大责任的高级管理人员予以解聘。第二十八条 公司及子公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。第二十九条 公司及子公司违反本制度规定而发生的控股股东、实际控制人及关联方非经营性占用资金、违规担保等行为，给投资者造成损失的，公司除对相关责任人给予行政及经济处分外，还可追究其法律责任。

第五章 附则

第三十条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有冲突的或本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第三十一条 本制度由公司股东会授权董事会负责解释和修改。

第三十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年9月23日