证券代码：835305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-073

南京云创大数据科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年9月 19日召开公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案（7）《修订<董事会议事规则>》，本议案尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第五十六条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效施行。第五十七条 本规则由股东会授权董事会负责解释。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年9月23日