证券代码：920304________证券简称：迪尔化工________公告编号：2025-001
山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年01月10日
2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路06号迪尔化工会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月31日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙立辉先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。董事刘勇先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026年股权激励计划（草案）》。
具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年股权激励计划（草案）》（公告编号：2026-002）。本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》
1.议案内容：
本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了授予激励对象名单。公司2026年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2026年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：
2026-003）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司拟实施股权激励计划，并相应拟定了授予激励对象名单。公司2026年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2026年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。
具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：
2026-003）。本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
为保证公司2026年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2026年股权激励计划（草案）》的规定，公司结合实际情况制定了《2026年股权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：
2026-004）。本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司与激励对象签署<2026年股权激励计划授予协议>的议案》
1.议案内容：
本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
针对公司实施的2026年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2026年股权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
针对公司实施的2026年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2026年股权激励计划授予协议》。本协议经公司董事会、股东会审议通过后签署。本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
间，激励对象因任何原因放弃获授权益的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在其他激励对象之间进行调整和分配；11）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其指定的授权代理人代表董事会直接行使。本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
本议案涉及回避事项，关联董事高斌、张峰已回避表决。
根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的议案尚需提交股东会进行审议，公司拟定于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于2026年1月12日在北京证券交易所信息披露平台
3.回避表决情况：
（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2026年1月12日