南京灿能电力自动化股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任其作为公司2025年度财务审计机构。上述议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。2026年1月8日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、签字注册会计师变更情况

公证天业作为公司2025年度审计机构，原委派娄新洁（项目合伙人）、韩鹏卓作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师韩鹏卓工作调整，公证天业现委派刘颖接替韩鹏卓为公司2025年度审计项目签字注册会计师。变更后签字注册会计师为娄新洁、刘颖。

二、本次变更签字注册会计师基本信息

签字注册会计师：刘颖，2025年9月成为注册会计师， 2020年2月开始从事上市公司审计，2023年10月开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

三、本次变更签字注册会计师的诚信记录和独立性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

签字注册会计师刘颖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

四、本次变更签字注册会计师对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，本次变更后的签字注册会计师娄新洁和刘颖全程参与公司2025年度审计相关工作，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

五、备查文件

公证天业出具的《关于变更南京灿能电力自动化股份有限公司签字注册会计师的函》。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2026年1月9日