无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：公司4楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王洪良

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事黄祥虎、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-138）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会2025年12月30日