证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-091

江苏鹿得医疗电子股份有限公司2025年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2025年半年度权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案情况

根据公司2025年8月26日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计），截至2025年6月30日，上市公司合并报表未分配利润为66,361,701.77元，母公司未分配利润为65,250,061.81元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为174,500,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,450,000元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、最近三年现金分红情况

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利

17,450,000元，以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额8,077,671.34元）共计91,837,671.34元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为292.77%，超过30%。

三、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2025年8月26日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

四、公司章程关于利润分配的条款说明

（八）公司利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（九）公司利润分配政策的变更

公司应严格执行本章程确定的利润分配政策，公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如根据自身生产经营情况、投资规划和长期发展的需要、外部经营环境的变化以及中国证监会和北交所的监管要求，有必要对公司章程确定的利润分配政策作出调整或者变更的，相关议案需经公司董事会充分论证，并听取独立董事、审计委员会和中小股东的意见，经董事会审议通过后提交股东会批准，独立董事对此发表独立意见，股东会审议该议案时应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十）利润分配政策的披露

公司应严格按照北交所的业务规则以及披露要求，在定期报告或者临时报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。

第一百八十六条公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

五、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺已履行完毕。

六、其他

1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2025年8月26日