湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称“公司”)为充分调动公司董事、 高管人员的积极性和创造性,将董事、高管的自身利益与企业的长期利益结合起 来,促进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《董事及高管人员薪酬 管理办法》,制定董事及高管人员2026 年度薪酬考核方案,具体如下:

一、适用范围

公司董事(包括非独立董事、独立董事),公司高级管理人员(包括总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书)。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬标准

(一)独立董事薪酬考核方案

独立董事2026 年度津贴为6 万元(税前)。独立董事出席公司董事会、股东 会的差旅费等行使职权所需费用,由公司据实报销。

(二)非独立董事及高管人员薪酬考核方案

1.非独立董事及高管人员2026 年基本薪酬=董事长基本薪酬×职务系数。董 事长2026 年基本薪酬为51 万元(税前)。

2.非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等 方面作出突出贡献或取得重大成果的,可另行奖励,该奖励不受浮动区间上限限 制。

3.非独立董事(含职工董事)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬 和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬 总额的50%。绩效薪酬与公司经营业绩挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应 年度考核结果核定。

4.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等,视公司经营情况和相关政策 组织实施。

四、决策与审议程序

1.公司于2026年3 月27 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议, 审议了《公司2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》,表决结果:(1)审议独 立董事闻碧静薪酬考核方案,关联委员闻碧静回避表决,无关联委员一致通过, 2 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。(2)审议独立董事万晓霞薪酬考核方 案,关联委员万晓霞回避表决,无关联委员一致通过,2 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。(3)审议独立董事龚小凤薪酬考核方案,关联委员龚小凤回 避表决,无关联委员一致通过,2 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。(4) 审议非独立董事及高管人员薪酬考核方案,3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2.公司于2026 年3 月27 日召开第四届董事会第五次会议,审议了《公司2026 年度董事及高管人员薪酬考核方案》,表决结果:1 票赞成,0 票弃权,0 票反对, 6 票回避。因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

五、其他说明

1.公司董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额,涉及的个人所得税由 个人缴纳,公司按规定进行代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其 实际任期计算并予以发放。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第五次会议决议;

2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日