证券代码：920273 证券简称：一致魔芋公告编号：2026-014

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入73,928.73万元，同比增长19.91%，实现归属于上市公司股东的净利润6,672.46万元，同比下降23.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,989.65万元，同比下降27.73%；2025年末，公司总资产77,032.59万元，同比下降1.81%，公司归属于母公司所有者权益合计66,857.17万元，同比增长7.98%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计32项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作，新任董事高管（包括独立董事）增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会及股东会会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开12次董事会会议。

以下为公司董事会运作情况详细说明：

2025年度，公司共召开了7次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会6次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。以下为公司股东会运作情况详细说明：

（三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司审计委员会会议召开了5次会议，战略委员会召开了1次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次，审议结果均全票通过。

（四）绩效评价及薪酬情况

1、评价依据

2025年3月22日，公司第三届董事会第二十一次会议和2025年4月15日公司2024年年度股东会，分别审议通过了《关于<2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

2、绩效评价结果薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为6万元/人/年（税前）。

三、2026年度董事会工作计划

为了提高公司市场竞争力，根据市场发展大趋势并结合公司实际发展情况，特拟定2026年的主要工作规划：

1、健全治理体系，筑牢规范运营根基

（1）优化董事会运作：完善董事会决策流程，规范议事规则，提升决策科

学性与效率。

（2）强化内控合规管理：健全内控体系，防范经营与治理风险，保障公司稳健运营。

（3）规范信息披露：完善信息披露流程，确保披露内容真实、及时、完整。

2、聚焦经营发展，激活高质量增长动能

（1）推动募投项目落地生根：强化进度与资源管控，确保项目按期投产达效，培育新利润增长点。

（2）促进各业务板块协同发展：打破板块壁垒，建立协同机制，实现资源共享、优势互补，提升整体运营效能与核心竞争力。

（3）强化经营目标导向：锚定年度任务，分解落实责任，跟踪分析经营数据，及时调整策略，确保目标达成。

3、探索并购布局，挖掘优质发展标的

（1）拓宽标的筛选：多渠道挖掘核心业务及上下游优质并购标的，精准匹配公司发展需求。

（2）严格尽职调查：对潜在标的开展全面尽调，严控标的质量与经营风险。

（3）建立标的储备：搭建标的储备库，动态跟踪，提升并购落地效率。

4、深耕融资渠道，优化资本结构

（1）研究融资工具：深入研判相关规则与流程，结合公司需求制定融资规划。

（2）制定科学融资计划：结合资金需求，制定适配公司发展的配套融资方案。

（3）优化资本结构：评估融资成本与风险，助力公司资本结构合理化。

5、推进ESG建设，完善报告编制

（1）组建专项小组：明确分工，有序推进ESG各项工作落地实施。

（2）完善数据管理：梳理ESG相关数据，建立规范的收集与整理机制。

（3）完成报告编制：对标行业标准，搭建ESG报告框架，完成初稿编制。

6、复盘股权激励，总结经验优化

（1）全面复盘实施：梳理股权激励计划全流程，总结实施成效与亮点。

（2）排查问题不足：分析实施中的短板，提出针对性改进措施。

（3）形成总结报告：总结经验，为后续股权激励计划制定提供支撑。

7、强化资本沟通，提升市场影响力

（1）加强投资者互动：及时传递公司经营信息，维护良好投资者关系。

（2）规范信息披露：严格按照监管要求，做好各类信息披露工作。

（3）扩大品牌曝光：参与资本市场相关活动，提升公司品牌认可度。公司将始终以市场需求为导向，以技术创新为动力，以产品质量为基石，以品牌建设为引领，不断提升公司的核心竞争力，实现可持续发展的战略目标。未来，公司将继续秉持“重诚信、用心做、快行动、致共赢”的经营理念，“用户为上，员工为本、创新为源、结果为王”的企业价值观，与行业内各方共同努力，推动行业的健康发展。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2026年3月26日