湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

职工代表董事任命公告

一、职工代表董事任命的基本情况

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举唐艳女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年12月25日起生效。该人员持有公司股份9,800股，占公司股本的0.0095%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

公司新任职工代表董事唐艳女士的任职资格符合法律法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）人员变动对公司的影响

公司新任职工代表董事唐艳女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促

进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会2025年12月26日

附件：

唐艳女士简历：

唐艳，女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年6月至2009年12月，任东风日产北京福源专营店保险理赔员；2010年3月至2013年5月，任北方程远汽车销售服务有限公司保险理赔员；2018年6月至今，任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司融资会计。