杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月26 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月16 日以书面方式发出
5.会议主持人:张松先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)
披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-008)。
(二)审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张松对2025 年度公司的经营管理及工作情况进行总结,并编制 了《2025 年度总经理工作报告》。
(三)审议通过《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告(徐蕾)》(公告编 号:2026-009)、 《2025 年度独立董事述职报告(赵鹏飞)》 (公告编号:2026-010)、 《2025 年度独立董事述职报告(鲁玉军)》(公告编号:2026-011)。
(四)审议通过《关于2025 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》 (公告编号:2026-012)。
(五)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-005)、 《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-006)。
(六)审议通过《关于公司2025 年度审计报告的议案》
公司2025 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕, 并出具了标准无保留意见的审计报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所 信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》(公告编号:
2026-029)。
(七)审议通过《关于公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编 号:2026-013)。
(八)审议通过《关于公司预计2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于预计2026 年度日常性关联交易的公告》(公 告编号:2026-014)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案涉及关联交易,张松、艾鸿冰回避表决。
(九)审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2026-015)。
(十)审议通过《关于公司2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议 案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》(公告编号:2026-016)。
(十一)审议《关于公司董事、高级管理人员2025 年薪酬方案实施情况的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会将2025 年度公司董事及高 级管理人员薪酬方案实施情况进行汇报。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第 四次专门会议审议,因涉及关联交易,该议案直接提交董事会审议。
(十二)审议《关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-017)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第 四次专门会议审议,因涉及关联交易,该议案直接提交董事会审议。
(十三)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-018)。
本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,同意将本 议案提交本次董事会审议。
(十四)审议通过《关于公司2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-019)。
(十五)审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计 报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-020)、《内部控制审计报告》(公告编号:2026-030)。
(十六)审议通过《关于公司2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公 告编号:2026-021)。
(十七)审议通过《关于公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公 告编号:2026-022)。
(十八)审议通过《关于公司2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告》(公告编号:2026-023)。
(十九)审议通过《关于预计2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于预计2026 年度向金融机构申请综合授信额 度的公告》(公告编号:2026-024)。
(二十)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专 项说明的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明》(公告编号:2026-031)。
(二十一)审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票的公告》(公告编号:2026-025)。
(二十二)审议通过《关于拟修订<杭州天铭科技股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略、经营规划及公司实际 情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2026-026)。
(二十三)审议通过《关于任命公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于任命公司证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-027)。
(二十四)审议通过《关于公司召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn)披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网 络投票)》(公告编号:2026-028)。
三、备查文件
(一)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
议》; (二)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
(三)《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议 决议》。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日