杭州天铭科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
2025 年,杭州天铭科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在全体董 事的共同努力下,根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,认真 执行股东会的各项决议,积极推动公司业务发展,完善公司治理结构,有效维护 了公司和全体股东的合法权益。现将公司2025 年度董事会工作情况汇报如下:
一、2025 年度经营情况回顾
(一)宏观环境与行业情况
从宏观环境来看,2025 年的国际形势更趋复杂严峻,中美贸易摩擦持续升 级,关税政策频繁调整,给企业的海外经营带来较大的不确定性。由于公司海外 业务占比较高,美国等主要市场的关税上升,影响了客户的采购进度和意愿,订 单节奏有所放缓。
从行业情况来看,2025 年汽车改装行业正经历市场与政策的双重驱动。一 方面,国家近期密集出台《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方 案》、《机动车安全技术检验规程》(GA801-2025)等政策,为行业发展扫清了合 规障碍,提供了明确的政策指引;另一方面,消费端对个性化、场景化(如越野、 露营)的需求日益高涨,正推动汽车改装从小众文化加速走向主流消费市场。
(二)公司经营情况
2025 年度,面对复杂多变的国际经济形势,公司经营管理层在董事会的领 导下,紧紧围绕年度工作任务,勤勉尽责,按照全年重点工作计划,稳步开展公 司各项工作。2025 年度,公司实现营业收入21,283.84 万元,同比下降15.96%; 归属于上市公司股东的净利润3,606.87 万元,同比下降42.01%;公司资产总额
50,443.51 万元,较上年年末增长1.43%;净资产40,905.63 万元,较上年年末 下降3.82%。
面对复杂严峻的外部形势,公司管理层积极调整经营策略,全力稳住经营基 本盘,公司整体保持盈利状态,但受多重因素叠加影响,净利润同比下降了 42.01%。主要原因如下:
第一,受中美贸易摩擦加剧及关税政策变动影响,部分境外客户的出口业务 订单流失,为维护核心客户的长期合作关系,公司调整了定价策略以提升产品市 场竞争力。这一举措虽然在一定程度上减缓了客户流失,但也使得报告期内公司 的盈利能力稍有下降。
第二,公司继续秉持“长期主义”的发展策略,在战略上加大了投入。一方 面,为保持公司产品在市场上的技术领先性,公司加大了研发创新投入,研发费 用同比上升;另一方面,随着前期募投项目陆续完成建设并转入固定资产,折旧 摊销费用显著增长。上述投入虽然短期内摊薄了利润,但为公司未来的可持续发 展夯实了基础。
二、2025 年度董事会日常工作情况
(一)会议召开及决策执行情况
2025 年,公司共召开6 次董事会,审议通过了包括公司定期报告、年度权 益分派、取消监事会、修改经营范围并修订《公司章程》、募投项目结项等在内 的多项议案,各次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》 的规定。
董事会对股东会负责。报告期内董事会共筹备召开了3 次股东会,并严格执 行了股东会的所有决议。股东会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式,为 中小股东参加股东会表决提供便利,切实保障全体股东的参与权和表决权。
2025 年,董事会下设的审计委员会严格按照工作细则开展工作,共组织召 开会议6 次,重点关注财务报告真实性、内部控制有效性及审计机构工作,监督 内部审计与外部审计的沟通,切实履行了审计委员会的职责。
全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》的规定,本着对公司和全体股东 高度负责的态度,恪尽职守、勤勉尽责,积极出席董事会和股东会,认真审阅每 一项会议议案,在充分调研和独立判断的基础上进行决策,切实维护了公司和全
体股东的合法权益。
(二)公司治理与内部控制情况
2025 年,公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》等有关法律 法规及规范性文件的要求,不断完善法人治理结构,共计修订《公司章程》两次, 新制定《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《信息披露 暂缓与豁免管理制度》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披 露重大差错责任追究制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《子公司管理 制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金制度》等治理制度, 并对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《对外投 资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、 《利润分配管理制度》、《累积投票管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《信 息披露管理制度》、《网络投票实施细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理 制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等 制度进行修订。
(三)信息披露
2025 年,公司严格按照中国证监会及《北交所股票上市规则》的有关规定, 及时完成了定期报告和临时公告的披露工作,并保证信息披露内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时,公司积极开展投资者关 系管理工作,通过举办业绩说明会、接待投资者调研、热线电话、电子邮箱等渠 道与投资者沟通,积极传递公司价值,增进投资者对公司的了解和认同。
(四)董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年3 月31 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于公 司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案的议案》。2025 年度在公司任职的各 位董事、高级管理人员均勤勉尽责,较好完成了各项经营管理工作。公司董事、 高级管理人员2025 年度报酬情况,已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董 事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。
三、2026 年董事会工作展望
2026 年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事
会日常工作,从全体股东的利益出发科学决策重大事项,依据宏观形势和公司战 略,及时补充修订公司发展计划,进一步提升公司规范运作水平,夯实管理层职 责,确保经营管理工作稳步有序开展,推动公司高质量发展。
在治理层面,董事会将持续完善公司治理结构,适时修订相关内控制度,认 真筹备、组织股东会、董事会及专门委员会会议,确保决策程序合规、高效。同 时加强对管理层执行董事会决议情况的监督检查,确保各项决策部署落到实处。
在信息披露方面,严格遵守相关规定,进一步提高信息披露的及时性、准确 性和完整性。同时加强内幕信息管理,完善信息保密机制,杜绝选择性信息披露。 持续开展董事、高管的合规培训,提升全员合规意识。
在管理方面,董事会将根据公司需要和市场水平,持续优化董事及高级管理 人员的薪酬绩效考核体系,探索更加多元化的激励方式,将核心团队利益与公司 长期发展更紧密地结合,进一步激发核心团队的积极性和创造力。
特此报告。
杭州天铭科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日