证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-105

云南生物谷药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月26日

2.会议召开地点：云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数32,851,219股，占公司有表决权股份总数的26.66%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持表决权的三分之二以上同意。

2.回避表决情况

4.公司其他高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会

审议）》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《修订<独立董事工作细则>并更名为<独立董事工作

制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；

弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《修订<董事、监事薪酬管理制度>并更名为<董事、

高级管理人员薪酬管理制度>》同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《制定<网络投票实施细则>》

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（四）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数32,851,219股，占本次出席股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次出席股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海邦信阳律师事务所

（二）律师姓名：孙佩学律师、胡章华律师

（三）结论性意见

四、备查文件

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《云南生物谷药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2025年9月29日