证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-065

云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月9日

2.会议召开地点：网络

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长林弘威先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

全体董事均以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

（公告编号：2025-082）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对已有的部分内部管理制度进行修订，并新制定了部分内部管理制度。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-103）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1、《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会

云南生物谷药业股份有限公司

董事会2025年9月11日