利尔达科技集团股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级 管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、《公 司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发 展实际情况,制定了公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体情况如 下:

一、本方案适用对象及适用期限

1、适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

2、适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

二、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,基本薪酬综合考虑所 任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素,结合行业及地区薪酬水平 确定;绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及实际情况,结合整体效益,综 合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之 五十。公司内部董事不再另外领取董事津贴。

2、独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬。独立董事的津贴自股东 会审议通过选举其为独立董事后正式生效,公司独立董事津贴为8 万元/年(税 前),按月发放,除此以外不再另行发放薪酬。独立董事履职发生的其他费用由 公司据实报销。公司于2020 年1 月15 日发布的《利尔达科技集团股份有限公司

独立董事津贴制度》同步废止。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则 上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、 岗位职责和履职情况确定;绩效薪酬以绩效导向为核心,根据公司经济效益、部 门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估。

三、其他说明

(一)公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公 司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给 个人。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期计算并予以发放。

(三)根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方 案自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

(四)本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性 文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日