青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月5日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王凤敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,879,934股，占公司有表决权股份总数的51.47%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数32,994,700股，占公司有表决权股份总数的50.13%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人（董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂

华因工作原因以通讯方式出席）；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33,879,934股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东刘广斌回避表决。

（二）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33,879,934股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：夏青、茹秋乐

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2025年12月8日