杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月10 日
室 2.会议召开地点:杭州市拱墅区丰潭路380 号城西银泰城E 座9 楼公司会议
3.会议召开方式:现场、线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月31 日以电话、邮件方式 发出
5.会议主持人:邹宇先生
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
本年度内,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规 开展工作,董事会对2025 年度工作进行总结,编制了《2025 年度董事会工作 报告》,具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司2025 年度董事 会工作报告》(公告编号:2026-046)。
(二)审议通过《关于2025 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理马原先生提交《2025 年度总经理工作报告》,对公司2025 年度 经营情况进行总结。
(三)审议通过《关于独立董事2025 年度述职报告的议案》
内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《杭州美登科技股份有限公司2025 年年度独立董事述职报告》(公告 编号:2026-042、2026-043、2026-044、2026-045)。
(四)审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》
公司根据2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制 了《2025 年度财务决算报告》。
(五)审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》
根据公司目前经营情况及2026 年度经营计划,综合考虑市场及行业的发 展状况,公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
(六)审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》
公司编制了《杭州美登科技股份有限公司2025 年年度报告》及《杭州美 登科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》,具体内容详见公司同日在北京证 券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告
编号:2026-031)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-032)。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年 度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构。本期审计费用根据公司的业务规模、会计处理繁简程度等因素,结合公司 年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量,提请股东会授权董事会与上 述审计机构协商确定。
(八)审议通过《关于公司2025 年度权益分派预案的议案》
根据公司实际经营情况、现金流情况,考虑到公司的可持续发展,并兼顾 对公司投资者的合理回报,根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司 拟对2025 年年度未分配利润进行现金分红。具体内容详见公司同日在北京证 券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《2025 年年度权 益分派预案公告》(公告编号:2026-033)。
(九)审议通过《关于公司2025 年度审计报告的议案》
公司聘请的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年 度的财务报表进行了审计。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》。
(十)审议通过《关于2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议 案》
根据相关法律法规的要求,公司对2025 年度募集资金存放及实际使用情 况编制了专项报告,具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-040)。
(十一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,为进一步完善公司治 理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司修订了《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露 平台(http://www.bse.cn/)披露的《杭州美登科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-047)。
议。 公司薪酬与考核委员会全体委员审议通过本议案,并将本议案提交董事会审
(十二)审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定,结合 公司经营发展等实际情况,公司制定了2026 年度董事薪酬方案。具体内容详 见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《杭 州美登科技股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公 告》(公告编号:2026-048)。
2.回避表决情况
全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
公司薪酬与考核委员会全体委员回避表决,并将本议案提交董事会审议。
(十三)审议通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定,结合 公司经营发展等实际情况,公司制定了2026 年度高级管理人员薪酬方案。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/) 披露的《杭州美登科技股份有限公司关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬 方案的公告》(公告编号:2026-048)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
公司薪酬与考核委员会2 票同意、一名委员回避表决审议通过本议案,并将 本议案提交董事会审议。
因担任公司高级管理人员,董事王良晶、马原回避表决。
(十四)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-036)。
(十五)审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议 案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-038)。
(十六)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司会计师事务所履职情况评 估报告》(公告编号:2026-039)。
(十七)审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计 说明的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》(公告编 号:2026-052)。
(十八)审议通过《关于2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《 杭州美登科技股份有限公司2025 年年度内部控制 自我评价报告》(公告编号:2026-041)。
(十九)审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会履职 情况报告》(公告编号:2026-037)。
(二十)审议通过《关于自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司的资金利用率,增加公司的投资收益,在确保公司主营业务 正常经营的情况下,公司预计利用部分自有闲置资金购买理财产品。具体内容 详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《杭州美登科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告 编号:2026-049)。
公司战略委员会全体委员审议通过本议案,并将本议案提交董事会审议。
(二十一)审议通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《杭州美登科技股份有限公司关于召开2025 年年度 股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-035)。
三、备查文件
(一)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
(二)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2026 年第一 次会议决议》
(三)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会战略委员会2026 年第一 次会议决议》
(四)《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议》
杭州美登科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月13 日