漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月16 日以书面、通讯方式 发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
董事赵永德、董治国因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2025 年度总经理工作报告及2026 年工作计划>的议 案》
公司总经理编制了2025 年度总经理工作报告及2026 年工作计划,主要内容 包括2025 年度经营回顾、2025 年度存在的问题及2026 年度重点工作计划等。
(二)审议通过《关于<公司2025 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-013)
(三)审议通过《关于<公司2025 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《2025 年度独立董事述职报告(赵永德)》(公告编号:2026-015)、《2025 年度独立董事述职报告(董治国)》(公告编号:2026-016)、《2025 年度独立董 事述职报告(赵贇)》(公告编号:2026-017)。
(四)审议通过《关于<公司2025 年度财务审计报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《二〇二五年度审计报告》。
(五)审议通过《关于<公司2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于漯河利通液压科技股 份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
(六)审议通过《关于<公司2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公司2025 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2026 年 3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公
告编号:2026-004)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)。
(七)审议通过《关于<公司2025 年度财务决算报告>的议案》
公司根据2025 年度财务审计情况,编制了2025 年度财务决算报告。
(八)审议通过《关于<公司2026 年度财务预算报告>的议案》
公司根据2025 年度经营情况,结合2026 年工作计划,编制了2026 年度财 务预算报告。
(九)审议通过《关于<公司2025 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《内部控制评价报告》(公告编号:2026-012)。
(十)审议通过《关于<公司2025 年度内部控制审计报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《二〇二五年度内部控制审 计报告》。
(十一)审议通过《关于<公司2025 年度权益分派预案>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-007)。
该议案经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为:公司制定的 2025 年度权益分派方案从公司2025 年经营业绩的实际情况出发,在维护公司投 资者合法利益的同时,也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求,有
利于公司的长远发展。本次权益分派不存在损害中小投资者利益的情形,符合公 司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此,我们同意公司2025 年度权 益分派预案。
(十二)审议通过《关于<修订董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-022)。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,全票同意通过该议案,并同意 将该议案提交董事会审议。
(十三)审议《关于<公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度 薪酬方案>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定,结合 公司经营发展等实际情况,公司对董事、高级管理人员2025 年度的薪酬进行确 认,并制定2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的“《2025 年年度报告》 (公告编号:2026-004)”之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”,《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-023)。
2.回避表决情况
均为关联董事,全部回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议,鉴于所有委员均为本议案关联 董事,全部回避表决,会议同意将议案提交董事会审议。
(十四)审议通过《关于<公司独立董事独立性情况评估专项意见>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-014)。
(十五)审议通过《关于<公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况 评估报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》(公告编 号:2026-019)。
(十六)审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-020)
(十七)审议通过《关于<公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议 案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《审计委员会2025 年度履职情况报告》(公告编号:2026-018)。
(十八)审议通过《关于<拟续聘2026 年度会计师事务所>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-008)。
(十九)审议通过《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-024)。
(二十)审议通过《关于<召开2025 年年度股东会>的议案》
具体内容详见公司于2026 年3 月30 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-009)。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议
独立董事2026 年第一次专门会议会议记录
董事会审计委员会2026 年第一次会议决议
董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月30 日