漯河利通液压科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
2025 年度,漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称“《证券法》”)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上 市规则》”)等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规 定,本着对公司及全体股东高度负责的原则,依法履行各项职权,认真贯彻执行 股东会作出的各项决议,勤勉尽责开展各项工作,切实保障公司规范运作与持续 健康发展。现将董事会2025 年度主要工作情况报告如下:
一、2025 年公司经营情况
2025 年,公司实现营业收入46,143.65 万元,同比减少4.63%;综合毛利率 41.03%,同比下降2.23 个百分点;归属于上市公司股东的净利润8,323.53 万元, 同比减少22.37%;经营活动产生的现金流量净额9,345.99万元,同比减少33.01%。 截至2025 年末,公司资产总额92,458.43 万元,较期初增长4.48%;负债总额 19,379.05 万元,较期初下降8.36%;归属于母公司所有者权益73,147.20 万元, 较期初增加8.57%。
二、2025 年度董事会工作回顾
(一)公司治理情况
公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件,制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等制度文件,设立了规范的法人治理结构,明确规定了股东会、董事会、管理层
的职责权限。报告期内,新制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息 内部报告制度》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》《会计师事务所选聘 制度》等,修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投 资管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》等一系列管理制度。
(二)2025 年公司董事会履职情况
2025 年,公司董事认真出席董事会和股东会,积极参加相关培训,持续学 习最新法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
(一)董事会召开情况
2025 年度,公司董事会共召开七次董事会会议,会议的召集、召开、议案 审议程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,会议 决议合法、有效。报告期内,公司董事认真出席董事会和股东会,积极参加相关 培训,持续学习最新法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事职责。董事 会召开具体情况如下:
| 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
| 四届十五次 | 2025年 1月3日 | 《关于向子公司增资的议案》《关于制定<舆情管理制度>的议案》 |
| 四届十六次 | 2025年 4月11日 | 《关于<公司2024年度总经理工作报告及2025年工作计划>的议 案》《关于<公司2024年度董事会工作报告》的议案》《关于< 公司2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司2024年 度财务审计报告>的议案》《关于<公司2024年度控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》《关于<公司2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》《关于<公司2024年度财 务决算报告>的议案》《关于<公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》《关于<公司2024年度内部控制审计报告》的议案》《关 于<公司2025年度财务预算报告>的议案》《关于<公司2024年 度权益分配预案》的议案》《关于<公司2025年度董事、高级管 理人员薪酬方案>的议案》《关于<公司独立董事独立性情况评估 专项意见>的议案》《关于<公司对致同会计师事务所(特殊普通 合伙)履职情况评估报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于<拟 续聘2025年度会计师事务所>的议案》《关于<预计2025年度日 常性关联交易>的议案》《关于<使用暂时闲置自有资金进行现金 管理>的议案》《关于<修订募集资金管理制度》的议案》《关于< 召开2024年年度股东大会>的议案》 |
| 四届十七次 | 2025 年 4 月25 日 | 《关于<公司2025 年第一季度报告>的议案》 |
| 四届十八次 | 2025 年 7 月30 日 | 《关于<公司拟购买资产>的议案》 |
| 四届十九次 8 月22 日 | | 理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<防范控股股东及关联 方占用资金管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<年报 信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<投资者关 系管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<经理工作细则>的议案》《关于修订<内部控制制度> 的议案》《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》《关于制定<重大信息内部报告 制度>的议案》《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》《关 于<聘任公司证券事务代表>的议案》《关于<召开2025 年第一次 临时股东会>的议案》 |
| 四届二十次 | 2025 年10 月24 日 | 《关于<公司2025 年第三季度报告>的议案》 |
| 四届二十一 次 | 2025 年12 月30 日 | 《关于<预计2026 年度日常性关联交易>的议案》 |
(二)董事会对股东会决议的执行情况
2025 年,董事会共召集召开1 次年度股东会、1 次临时股东会。董事会严格 依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责,认真落实股东会通过的各项 决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过,决议得到有效执行。股东会 召开具体情况如下:
| 会议届次 | 时间 | 审议议案 |
| 2024年 年度股东会 | 2025年 5月12日 | 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司2024 年度财务审计报告>的议案》《关于<公司2024年度控股 股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》 《关于<公司2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》《关于< 公司2024年度内部控制审计报告>的议案》《关于<公司 2025年度财务预算报告>的议案》《关于<公司2024年度 权益分配预案>的议案》《关于<公司2025年度董事、高 级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<公司2025年度监 事人员薪酬方案》的议案》《关于<拟续聘2025年度会计 师事务所>的议案》《关于<修订募集资金管理制度>的议 案》 |
| 2025年第一次 临时股东会 | 2025年 9月10日 | 《关于拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<承诺管理制度》的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关 于修订<独立董事专门会议制度》的议案》《关于修订<对 外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》《关于修订<网络投票实施细则>的议案》《关于修 订<累积投票实施细则>的议案》《关于制定<董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定《防范控股 股东及关联方占用资金管理制度>的议案》《关于制定< 会计师事务所选聘制度>的议案》 |
(三)董事会专门委员会履职情况
报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会 工作细则,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会科学决策提供 了有力支持。2025 年,共召开了5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会 议,1 次战略委员会会议。具体会议召开情况如下:
| 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 |
| 董事会审计委员会 | 2025 年2 月21 日 | 《关于< 公司 2025 年内部审计工作计划> 的议案》 |
| 会议(5 次) | 2025 年4 月11 日 | 《关于<公司2024 年度财务审计报告>的议案》《关于<公 司2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明>的议案》《关于<公司2024 年年度报告及年度报告 摘要>的议案》《关于<公司2024 年度财务决算报告>的议 案》 《关于<公司2024 年度内部控制评价报告>的议案》 《关 于<公司2024 年度内部控制审计报告>的议案》《关于<公 司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估 报告>议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告>的议案》《关于<公司2024 年 度董事会审计委员会履职情况报告>议案》《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所>的议案》 |
| 2025 年4 月25 日 | 《关于<公司2025 年第一季度报告>的议案》 |
| 2025 年8 月22 日 | 《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》《关于修订< 内部审计制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘 制度>的议案》 |
| | 2025 年10 月24 日 《关于<公司2025 年第三季度报告>的议案》 |
| 董事会薪酬与考核 委员会会议 (2 次) | 2025 年4 月11 日 | 《关于<公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的 议案》 |
| 2025 年8 月22 日 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 战略委员会会议 (1 次) | 2025 年7 月30 日 | 《关于<公司拟购买资产>的议案》 |
(四)董事履行职责的情况
1. 非独立董事
报告期内,公司全体非独立董事,严格遵守法律法规、规范性文件和《公司 章程》等内部治理制度的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营管 理信息、财务状况、重大事项等,按时、亲自出席董事会议,积极出席公司股东 会,积极参与公司治理与决策,为公司长期发展规划和经营管理建言献策,为独 立董事的履职提供必要的条件和支持,谨慎、认真、勤勉地行使董事权利,提升 公司规范运作水平,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
2.独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1 号--独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案。独立董事通 过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式,掌握公司生产经营、内控及财务 状况,切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。2025 年共召开了3 次独立董事专门会议,凭借专业知识对董事会的相关议案发表了独立、客观、专 业的意见。具体会议召开情况如下:
| 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 |
| 独立董事专门 会议(3 次) | 2025 年4 月11 日 | 《关于<预计2025 年度日常性关联交易>的议案》 《关于<公司2024 年度权益分配预案>的议案》 |
| 2025 年8 月22 日 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| | 2025 年12 月30 日 《关于<预计2026 年度日常性关联交易>的议案》 |
(五)信息披露工作情况
报告期内,公司严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性 文件和《公司章程》的要求,认真履行信息披露义务,不断提高信息披露质量, 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时,切实提高公司规范运作水平 和透明度,保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度,公司共披露公告 99 份,公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况,不存 在未在规定时间内完成定期报告披露的情况,不存在信息披露违法违规的行为及 差错更正的情形。根据北京证券交易所2025 年10 月31 日发布的《2024-2025 年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》,公司的评价结果为A。
(六)投资者关系管理
2025 年,公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置,建立多层次沟 通模式。2025 年,公司通过业绩说明会、接待投资者调研、接听投资者电话咨 询等多种方式与投资者保持良好互动,主动传递公司经营与发展情况。报告期内,
公司发布投资者关系活动记录表11 份,充分、合规地向全体投资者披露信息, 维护公司及全体股东的合法权益。
(七)董事、高级管理人员2025 年绩效评价及薪酬情况
公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、 董事会、股东会审议通过。依据公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案, 结合年度经营目标完成度,董事、高级管理人员薪酬如下:
年度税前报酬
姓名 职务 考核依据和完成情况
(万元)
赵洪亮 董事长、总经理
79.45
79.01
刘雪苹 董事
张 勇 董事、副总经理
75.89
2025 年度监事人员薪酬方案
/2025 年度董事、高级管理人
曹大伟 职工代表董事
8.53
赵淑文 副总经理
59.55
杨国淦 财务负责人
22.49
何 军 董事会秘书
27.53
依据2025 年度董事、高级管
赵永德 独立董事
6.00
理人员薪酬方案领取津贴
依据2025 年度董事、高级管
董治国 独立董事
6.00
理人员薪酬方案领取津贴
依据2025 年度董事、高级管
赵 贇 独立董事
6.00
理人员薪酬方案领取津贴
三、董事会2026 年度重点工作
2026 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,恪尽职守、扎实工 作、科学决策。
在公司治理方面,将持续完善治理结构,适时修订内部控制制度,规范筹备 并组织董事会及各专门委员会会议,确保决策程序合法合规、科学高效。同时强 化对管理层执行董事会决议情况的监督检查,推动各项决策部署落地见效。
信息披露方面,严格遵守监管规定,进一步提升信息披露的及时性、准确性、 完整性。强化内幕信息管理,健全信息保密机制,杜绝选择性信息披露。持续开 展董事、高级管理人员合规培训,不断提升全员合规意识。
投资者关系管理方面,进一步拓宽沟通渠道,提升沟通实效。召开业绩说明 会,积极参与辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。认真梳理和研究投资者 关注的重点问题,及时回应投资者关切,维护公司良好资本市场形象。
同时,持续优化董事及高级管理人员薪酬与绩效考核体系,丰富多元化激励 机制,将核心团队利益与公司长期发展深度绑定,充分激发团队积极性与创造力。
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2026 年3 月30 日