证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-054

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

漯河利通液压科技股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

漯河利通液压科技股份有限公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

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董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定本规则。

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董事会2025年8月25日