潍坊智新电子股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

注：2025年与关联方实际发生金额为未经审计2025年1-11月的关联交易金额，最终以年度经审计的结果为准；预计2026年发生金额为公司预估发生金额，实际发生金额可能受到项目需求、价格波动、汇率波动等因素影响而发生变化。

（二） 关联方基本情况

注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区企业类型：株式会社实际控制人：下田宽二注册资本：470,000,000日元成立时间：1935年1月21日主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。财务状况：截至2025年3月31日，总资产626.30亿日元，净资产496.24亿日元。2024财年，营业收入650.74亿日元，净利润24.45亿日元。（财务数据未经审计）

关联关系：公司与下田在越南共同投资设立控股子公司，下田为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田L&C株式会社及其控制企业比照关联方披露。

履约能力分析：下田L&C株式会社及其关联公司资信情况良好，根据其财务与经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2025年12月12日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，该议案同意6票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。

2025年12月12日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议并通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，该议案同意2票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。

本次预计2026年度日常性关联交易尚需提交公司股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二） 定价公允性

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2026年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议或订单，具体内容届时以实际签订的材料为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间的正常的商业交易行为，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。

关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、 备查文件

（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会2025年12月15日