证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-069
武汉微创光电股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案2.03《修订<关联交易管理制度>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案尚需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证武汉微创光电股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第36号——关联方披露》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 |
| 本制度与有关法律、法规、北京证券交易所相关规则或《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、北京证券交易所相关规则或《公司章程》的规定为准。 第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。 第三十五条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日