北京世纪国源科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月5日

2.会议召开地点：北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,711,260股，占公司有表决权股份总数的39.75%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数23,649,887股，占公司有表决权股份总数的17.83%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘宝先生为第四届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,711,260股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司部分高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郎艳飞、邵森琢

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2026年2月6日