北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对审计委员会的部分委员相应调整：选举刘宝先生为公司第四届董事会审计委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

调整完成后公司第四届董事会审计委员会成员如下：

主任委员（召集人）：刘宝先生委员：张正河先生、董利成先生。具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会2026年2月6日