证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-013
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会议事规则
一、审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度主要内容：
湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
第一条 宗旨
为进一步规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定，以及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。
第二条 董事会组成
董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。董事会设董事长1名，职工代表董事1名。
第三条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。
第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超
| 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到表、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。 董事会会议资料的保存期限为10年以上。 第三十六条 公告与保密 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据北京证券交易所发布的有关规定办理。 在决议公告披露之前，与会董事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。 对需要保密的董事会会议有关内容，知情人员必须保守机密，违者追究其相应责任。 第三十七条 附则 本规则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。 在本规则中，所称“以上”含本数；“过”、“超过”、“不足”不含本数。当本规则前后条款同一事项本数出现同时包含或者同时不包含的，视为在前的条款包含本数，在后的条款不含本数。 本规则由董事会负责解释。 本规则经股东会审议通过后生效并实施。 （以下无正文） |
特此公告。
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
董事会2026年2月6日