证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-017

湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于预计公司下属公司对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

均为重组完成前发生，各下属公司原已按照各自《公司章程》要求履行审议程序，无逾期担保情况。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于2026年2月5日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》，议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会独立董事第十四次专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

不适用

（二）自然人适用

不适用

三、担保协议的主要内容

公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）之间拟互相提供担保，担保协议具体内容以最终签署的协议为准。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

（二）对公司的影响

公司下属公司为获取银行等金融机构授信提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于提高公司融资效率，为公司业务及项目开展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

注：截至本公告披露日，公司下属公司尚在有效期内对外担保总额3.43亿元，均为重组完成前发生，各下属公司原已按照各自《公司章程》要求履行审议程序，无逾期担保情况，具体如下：

六、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事第十四次专门会议决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2026年2月6日