七丰精工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6名，持有表决权的股份总数38,099,396股，占公司有表决权股份总数的47.1527%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1名，持有表决权的股份总数8,000股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事7人，出席7人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数184,868股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈跃忠、蔡学群、蔡大胜回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数38,091,396股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数8,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数38,099,396股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所

（二）律师姓名：钱建平、钟海玉

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

《七丰精工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司

董事会2026年1月19日