同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数73,849,600股，占公司有表决权股份总数的67.3158%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资公司2026年度拟向银行申请综合授信额度的

议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

3. 上海市锦天城律师事务所王文律师、冷刚律师列席会议。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王文、冷刚

（三）结论性意见

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日