证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-091

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数73,849,600股，占公司有表决权股份总数的67.3158%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

4.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议

事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数73,849,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

2.关于选举独立董事的议案表决结果

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王文 邓华

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。姓名

五、备查文件

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会2025年8月28日