目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1-2 页
二、资质证书复印件…………………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕1-582 号
北矿检测技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北矿检测技术股份有限公司(以下简称北矿检测公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北矿 检测公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,北矿检测公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年四月一日
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告后附
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业务出 本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审〔2026〕1-582 号报告后附之用,证明天健会计师事务
所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
型 仅供 名 无效
经营范围
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发证机关:
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附: 执业证书
共20266
江 经营: 主会:
浙1
首合: 钟建国
,他用无效且不得擅自外传。 页 第4 页6 页 第4 含合
批我业: 批准我业文: 3301 本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审〔2026〕1-582 号报告后附之用,证明天健会计师事务
执业证编:
组织:
所(特殊普通合伙)具有合法执业资质
名
E OF CERTIIED 词出:主倍(解音)n分 、注册会计师行业务,必要时颁向委托方出 注意事项 2019.5.17
示本证书
二书建称)在. 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书嫩还主管注册会计师协会 2019.5.17
四、本证书如遗夫,应查即向主管注册会计师协会
报告,登报声明作废后,办理补发手续·
NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this
certificate when necessary.
2. This cerificate shall be exclusively used by the
holder. No transfer or alteration shall be allowed.
Fallaa 3. The CPA shall returm the certificate to the competent
别 Institute of CPAs when the: CRA stops conducting
Date of birth 出生日期 1979/12/07 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent statutory business..
工作单位 Working unit 身份证号码 Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
ldetity cand No
本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审〔2026〕1-582 号报告后附之用,证明蒋 贵成是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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BICPA 茶 记 BICP
蒋贵成110001800015
2016 2015
BICPA
证号:
批准注册协会:湖南注协 Authorized Institute of CPAs 2010
Date of Issuance 发证日期: 2001年11月 ly /m 23日 /d 02年2月 ly /m 6日 /d
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00-0328 20
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本复印件仅供北矿检测技术股份有限公司天健审〔2026〕1-582 号报告后附之用,证明李 秦是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
年度检验登记 Anpual Renewal Registrtion
本证书经检验合格,继续有效一年
This certificate is valid for another year afer
this renewal
证书编号:
Na ofCenifieae
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Aored nie fCPA 2025 08
发证日期:
Dac of lssuance
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