旭杰科技(苏州)股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 等内部治理制度的相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地 区的薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

二、薪酬标准

(一)董事薪酬标准如下:

1、独立董事:采取固定董事津贴,津贴标准经股东会审议通过,可按年或 逐月支付。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等;独立董事因出席公司 董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公 司承担,据实报销;独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、外部董事(非独立董事):不在公司领取薪酬,亦不领取董事职务津贴, 不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核,不在公司享受其他报酬、社保待遇等; 其按《公司法》和《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用,可在公司 据实报销。

3、内部董事:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本 薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况、行业及地区薪酬水

平等因素确定;绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际 情况,结合整体效益,综合考核后核定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪 酬与绩效薪酬总额的百分之五十。内部董事不再另行领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬标准如下:

公司高级管理人员薪酬体系由董事会制定,具体由基本薪酬、绩效薪酬和中 长期激励收入等组成。

1、基本薪酬:根据所任职具体职位的岗位价值、职责范围、教育背景、从 业经验、工作年限、行业薪酬水平等内容制定,具有相对稳定性,按月发放;

2、绩效薪酬:与年度绩效考核结果相挂钩的浮动收入,根据年度经营情况、 个人业绩完成情况核定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 百分之五十;

3、中长期激励收入:是对中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股 权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激 励或奖励等,由公司根据实际情况制定激励方案。本制度所规定的董事及高级管 理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划,该等事项需根据相关规定另行 制定专项方案并履行信息披露义务。

三、审议程序

1、2026 年4 月13 日,公司召开第四届薪酬与考核委员会第三次会议,审 议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》。因董事会薪酬与考核委员会全体委员均需对薪酬方案回避表决,会 议同意将该议案提交董事会审议。

2、2026 年4 月14 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关 于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》;同时,因《关于2026 年度董事薪 酬方案的议案》全体董事均为关联董事,均需回避表决,导致非关联董事不足三 人,故将该议案直接提交股东会审议。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议,审议通过后,本方案生效,公司将授权人

力资源部与财务部负责本方案的具体实施。本方案由董事会负责解释。本方案未 尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》《董事、高 级管理人员薪酬与考核管理制度》等规定执行。

特此公告。

旭杰科技(苏州)股份有限公司

董事会

2026 年4 月15 日