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容诚
内部控制审计报告
旭杰科技(苏州)股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1248 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]230Z1248 号
内部控制审计报告
旭杰科技(苏州)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了旭杰科技(苏州)股份有限公司(以下简称“旭杰科技”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是旭杰 科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,旭杰科技于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为旭杰科技(苏州)股份有限公司容诚审字[2026]230Z1248 号报告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
卢鑫
中国注册会计师:
郑飞
中国·北京
中国注册会计师:
孙文静
2026 年4 月14 日
保
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许 ,
验多应多。
北京 01月 2026年
口
870.万元
2 成立日期
额 资
登记机关
主要经场所
统一社会所 9
称 名
营业执照
合伙 本)
业 副
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号 容议邦
限项
型
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98 6 2 2 号 证书序
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说明
应问请读
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发证机:
租, ,
凭证。
2. 3.
容诚会计师
合
普 联 特 瘦
执业证 会计所
客会
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容读会计
特殊普合伙 211年12日 号京 1102
称:
经营场所: 主任会。 首席合伙:
组织形: 执业证书: 批准我业文:
批准执业:
名
988-7
工菲
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year afer
this renewal
证书编号: 110100323852
批准注册协会: 安徽省注册会计师协
发证日期: 超
年度检验登记 Annual Renewal Registration 年度检验登记 Annwal Renewal Registration
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this renewal.
石
D1-0-8861
年度检验登记
Anpual Renewal Registration
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证书编号:
安徽省注册会计师协
批准注册协会:
C
发证日期:
2016-0-2
忌
MM AICAJ
年度检验登记
Annual Renewal Registration
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年度检验登记
Annaal Renewal Registration
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G
证书编号:110100321689
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批准注册协会安慰省注册会计师协会
发证日期:2026-0302月
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ly
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名
孙文静 19-12
女
期
别
性 5x
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年
月
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