证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2026-021
旭杰科技（苏州）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月14日
2.会议召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦10F，公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁杰
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数17,182,481股，占公司有表决权股份总数的22.47%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数65,592股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7人，出席7人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数404,512股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，股东丁杰、金炜、颜廷鹏、魏彬、陈吉容回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数17,182,481股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占本次股东会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占本次股东会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占本次股东会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案表决结果：
同意股数17,116,889股，占本次股东会有表决权股份总数的99.62%；反对股数65,592股，占本次股东会有表决权股份总数的0.38%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 7.01 | 独立董事丁涛 | 17,116,889 | 99.62% | 当选 |
| 7.02 | 独立董事乐金鑫 | 17,116,889 | 99.62% | 当选 |
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1.00 | 《关于预计 2026 年日常性关联交 易的议案》 | 404,512 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6.00 | 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 338,920 | 83.78% | 65,592 | 16.22% | 0 | 0% |
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 7.01 | 独立董事丁涛 | 338,920 | 83.78% | 当选 |
| 7.02 | 独立董事乐金鑫 | 338,920 | 83.78% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、王天浩
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 陈吉容 | 董事 | 任命 | 2026年4月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 丁涛 | 独立董事 | 任命 | 2026年4月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 乐金鑫 | 独立董事 | 任命 | 2026年4月14日 | 2026年第一次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市康达（苏州）律师事务所关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
旭杰科技（苏州）股份有限公司
董事会2026年4月15日