湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月6日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2026年02月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数46,699,741股，占公司有表决权股份总数的34.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,392,749股，占公司有表决权股份总数的1.77%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

公司其他高级管理人员均列席会议。议案序号

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会2026年3月10日