证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-046
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面通知方式发出
5.会议主持人：侯克斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
根据有关要求，公司监事会对《公司2025年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第54号——北京证券交易所上市公司中期报告》的各项规定，未发现公司2025年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2025年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
内容详见公司于2025年08月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）、《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《北京证券交易所上市规则》等规定，公司董事会编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，提交监事会审议。
内容详见公司于2025年08月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所上市规则》等规定，公司董事会编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，提交监事会审议。
内容详见公司于2025年08月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
内容详见公司于2025年08月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
监事会2025年8月26日