证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-055

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本制度经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

本制度经公司2025年8月22日第十届董事会第四次会议审议并通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关联交易管理制度第一章 总 则

第一条 为充分保障中小股东的利益，保证湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则上不能偏离市场独立的第三方的价格或收费标准。

第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。

第二章 关联人及关联交易

第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会2025年8月26日