光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为珠海市南特金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南特科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对南特科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
南特科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年8月8日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2025年9月30日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海市南特金属科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2192号），公司股票于2025年11月27日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股3,718.3329万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.66元，募集资金总额人民币322,007,629.14元，扣除不含增值税的发行费用人民币37,582,455.52元，实际募集资金净额为人民币284,425,173.62元。募集资金已于2025年11月13日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10175号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元项目
金额
募集资金总额
322,007,629.14减：扣除承销费用（不含增值税）
26,611,266.02募集资金到账总额
295,396,363.12减：扣除已支付的发行费用（不含增值税）
8,484,639.93减：直接投入募投项目
120,936,068.01减：银行工本费及手续费等
1,751.78加：募集资金账户利息收入
105,769.38截至2025年
月
日募集资金专项账户余额
166,079,672.78
（三）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元开户单位 开户银行 银行账号 期末余额珠海市南特金属科技股份有限公司
中国工商银行股份有限公司珠海平沙支行
2002021429100223901 43,016.14珠海市南特金属科技股份有限公司
中国光大银行股份有限公司珠海前山支行
78090188000084691 23,946,762.48珠海市南特金属科技股份有限公司
中国银行股份有限公司珠海经济技术开发区支行
702980938293 -安徽中特精密制造有限公司
交通银行股份有限公司珠海分行营业部
444000091015003140726 7,304,273.94安徽中特精密制造有限公司
中国农业银行股份有限公司珠海高栏港支行
44350801040022268 38,680,424.73安徽中特精密制造有限公司
中国建设银行股份有限公司珠海南湾支行
44050110203800002497 96,105,195.49合计 166,079,672.78
二、募集资金管理情况
公司于2024年11月15日召开第五届董事会2024年第四次会议、2024年12月5日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》。为进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规及证监会、北交所等相关监管的最新要求，公司对该制度进行了修订，修订后的《募集资金
管理制度》已经2025年7月18日召开的第五届董事会2025年第五次会议、2025年8月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司与公司全资子公司安徽中特精密制造有限公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和光大证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本核查意见附件《募集资金使用情况对照表》（见后附）。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募投项目情况
公司于2025年12月25日召开了第五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金108,079,400.25元，并于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《珠海市南特金属科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2025-140）。
公司保荐机构光大证券对于公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《珠海市南特金属科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10177号）。公司已于2025年12月30日完成上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年12月25日召开了第五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并于2025年12月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《珠海市南特金属科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-141）。
公司保荐机构光大证券对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，并出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至2025年12月31日，公司暂未使用闲置募集资金开展现金管理。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金管理和使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：南特科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了南特科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：南特科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对南特科技募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
28,442.52本报告期投入募集资金总额
12,093.61改变用途的募集资金金额
0.00
已累计投入募集资金总额
12,093.61改变用途的募集资金总额比例
0.00%
募集资金用
途
是否已变更项目，含部
分变更
调整后投资总额（
）
本报告期投入金
额
截至期末累计投入
金额（
）
截至期末投入
进度（%）
项目达到预定可使用状态日期
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
(3)＝
(2)/(1)
安徽中特高端精密配件生产基地二期项目
否
24,573.72 10,527.18 10,527.18 42.84%2026年
月
不适用
否
珠海南特机加扩产及研发能力提升项目
否
3,868.80 1,566.43 1,566.43 40.49%2026年
月
不适用
否
合计
- 28,442.52 12,093.61 12,093.61 - - - -募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
否
可行性发生重大变化的情况说明
报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）
报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明
公司于2025年
月
日召开了第五届董事会2025年第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金108,079,400.25元，并于2025年
月
日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《珠海市南特金属科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2025-140）。
公司保荐机构光大证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《珠海市南特金属科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10177号）。公司已于2025年
月
日完成上述募集资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度
不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额
不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度
使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额
不适用
超募资金使用的情况说明
不适用
节余募集资金转出的情况说明
不适用
投资境外募投项目的情况说明
不适用
募集资金其他使用情况的说明
不适用
募集资金其他使用情况说明
不适用
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于珠海市南特金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
窦建元 申晓毅
光大证券股份有限公司
年 月 日