证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-076

武汉宏海科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案1.11：修订《股东会议事规则》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

第五章 附则第五十九条 本规则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第六十条 本规则所称公告、通知或者股东会补充通知，是指在符合中国证监会规定条件的媒体和北京证券交易所网站上公布有关信息披露内容。第六十一条 本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。当本规则前后条款同一事项本数出现同时包含或者同时不包含的，视为在前的条款包含本数，在后的条款不含本数。第六十二条 本规则由董事会负责解释。第六十三条 本规则经股东会审议通过后生效并实施。

武汉宏海科技股份有限公司

董事会2025年8月4日