浙江志高机械股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
| 第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立 |
第一百三十四条 审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，由独立董
| 董事中会计专业人士担任召集人。 | 事中会计专业人士担任召集人，审计委员会成员及召集人由董事会选举产生。 |
| 第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会决定聘任或解聘。 | 第一百四十一条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理三名，由董事会决定聘任或解聘。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
浙江志高机械股份有限公司
董事会2025年10月29日